貴陽市中院開審“幫芒拼”集資詐騙案 47萬會員一年被騙15.6億
編輯:吳玲    作者:范良麗   來源:法制生活網   發布時間:2020-08-20
  近日,貴陽市中級法院對貴陽市檢察院提起公訴的被告人韓某、韓某超、袁某淞、歐某科、孫某集資詐騙罪、被告人廖某雷掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、被告人張某雪窩藏罪一案,依法公開開庭審理。

 

  以“拼單”為名實施集資詐騙

 

  2018年,被告人韓某找到被告人袁某淞、韓某超,三人在韓某的組織下商議出一套以虛構幫助拼多多“拼單”為名,通過吸納會員收取會費,并且根據繳費金額不同,設置不同的會員等級,根據會員等級的不同,設置能夠幫助“拼單”數量的不同,從而獲取返利的模式來進行集資詐騙。

 

  2018年7月,被告人韓某超通過淘寶商鋪找到被告人孫某,要求孫某幫助制作手機軟件。被告人孫某在網上下載一套開源代碼后,根據韓某的要求,完成了“幫芒拼”手機軟件APP,該APP并不能關聯到拼多多平臺,也不具備幫忙拼單的功能,實際功能就是吸收會員資金后在軟件圖庫當中進行圖片點擊和切換。

 

  孫某制作好“幫芒拼”APP后負責日常對該APP的完善及升級。同時韓某找到被告人歐某科作為后臺服務器運行技術人員,一直負責運行“幫芒拼”APP,解決因為點擊人數過多造成APP卡頓等日常維護事項,二人共同幫助“幫芒拼”APP順利運行至案發。

 

  被告人韓某等人通過“幫芒拼”APP的宣傳,給會員虛構了只要點擊APP上的“拼單”就可以幫助“拼多多”平臺購物獲取返利的事實。

 

  吸收巨額資金用于揮霍

 

  據了解,“幫芒拼”平臺會員賬戶分為“幫拼小蝦米”“青銅拼達人”“白銀拼達人”“黃金拼達人”“鉆石拼達人”“超級拼達人”等6個等級,分別需繳納0元至4580元不等的注冊費用,繳費會員可獲得一年的使用期限。

 

  刷單報酬以平臺“拼幣”進行結算,每幫忙“拼單”一次可以獲得返利7拼幣(人民幣0.07元),返利超過1元即可提現,而會員級別決定了會員每天能夠幫助“拼多多”平臺“拼單”的數量,讓會員陷入只要充值購買越高級別的會員,就可以每天得到越多幫助“拼單”的次數,就能獲取更多的返利的錯誤認識,同時介紹他人加入會員就可形成“師徒”“徒孫”關系,“師傅”可獲得“徒弟”3%的日收益,可獲得“徒孫”1%的日收益。

 

  “幫芒拼”APP從2018年7月23日開始運營至2019年7月18日,“幫芒拼”APP上478879個會員賬戶,實際對應支付寶賬戶58914個,共充值人民幣15.6億元。其中經司法鑒定,未能歸還造成的損失金額約為54313萬余元。韓某等人將吸收后的資金用于揮霍賭博,取現隱匿,逃避返還。

 

  貴州警方跨省出擊一一擒獲

 

  2019年6月,被告人韓某超找到被告人廖某雷,讓廖某雷幫助其將2900萬余元港幣藏匿于廖某雷位于貴州省福泉市境山街道辦事處御景新城青麗閣A單元40號家中廚房的天花板上,并給了廖某雷200萬元人民幣的好處費。

 

  2019年7月19日,被告人韓某、韓某超、袁某淞藏匿巨額涉案贓款后,將“幫芒拼”平臺關閉。被告人韓某指使被告人歐某科刪除后臺數據,又提供資金、他人身份證讓袁某淞、韓某超躲藏在貴陽市內。

 

  被告人張某雪在明知韓某被公安機關追捕的情況下,收取韓某錢款,并使用“陳旭”身份證在貴陽市觀山湖區閱山湖小區、觀山湖區金融城租賃房屋供韓某藏匿,為韓某兌換10萬元港幣,并前往珠海幫助韓某購買不記名電話卡,幫助韓某逃避公安機關追捕。

 

  2019年7月25日,公安機關在貴陽市白云區將被告人韓某超抓獲;7月27日,公安機關在貴陽市觀山湖區將被告人韓某抓獲,同日公安機關在湖南將被告人歐某科抓獲;7月28日,公安機關在貴陽市白云區將被告人袁某淞抓獲,同日,公安機關在廣東珠海將被告人張某雪抓獲;8月8日,公安機關在山東煙臺將被告人孫某抓獲;8月21日,公安機關在貴州省福泉市將被告人廖某雷抓獲。

 

  罪犯韓某、韓某超、袁某淞等人以非法占有為目的進行集資詐騙,數額特別巨大,涉案人數眾多,犯罪情節和社會影響極其惡劣。貴陽市中級法院依法進行開庭審理,體現了法院堅決維護公民的私有財產安全,堅決打擊嚴重經濟犯罪,維護社會安全、經濟秩序穩定的決心,彰顯了法治的威嚴,起到了法律震懾、教育引導的作用。

 

  貴州日報當代融媒體記者 范良麗

  編輯 吳玲